В последнее время участились случаи регистрации организаций на подставных лиц и использования персональных данных для внесения в реестр сведений о подставном лице. Зачастую такими подставными лицами выступают социально незащищенные, безработные граждане, в том числе проживающие в сельской местности. Налоговые органы проводят работу по выявлению «номинальных» руководителей и «фирм-однодневок». Так, в первом полугодии возбуждено более 40 уголовных дел по ст. 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Законом за данные деяния предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, незаконное образование юридического лица (организации) через подставных лиц, а также представление данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах (ч. 1 ст. 173.1. УК РФ) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Представление документа, удостоверяющего личность, выдача доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах или приобретение в этих целях документа, удостоверяющего личность (покупка, похищение, присвоение найденного и т.д.), а также использование для регистрации персональных данных, полученных незаконным путем, в соответствии со ст. 173.2 УК РФ наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до трех лет, либо принудительными работами до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Во избежание уголовной ответственности, вне зависимости от обстоятельств, не предоставляйте свои паспорта для регистрации организаций, если не планируете дальнейшее управление организацией и ведение финансово-хозяйственной деятельности.
Будьте внимательны и проявляйте должную осмотрительность!
